Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının evrakları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelenerek değerlendirme yapıldı. Yapılan analizlerde, şüphelilerin banka ve kripto para borsalarındaki hesapları aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar sitelerine para nakline aracılık ettikleri belirlendi.
Suçun devamlılığının engellenmesi amacıyla teknik takip ve yer tespiti çalışmalarına başlayan ekipler, şüphelilerin hesap hareketlerinde 544 milyon 711 bin 26 lira giriş, 515 milyon 725 bin 753 lira çıkış olmak üzere toplamda 1 milyar 60 milyon 436 bin 779 lira hacminde para trafiği olduğunu ortaya çıkardı.
Kocaeli, Ankara ve İstanbul’da belirlenen adreslere 18 Mayıs’ta eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aranan şüphelilerden 10’unu gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu belirlenirken, alınan ifadeler doğrultusunda 3 şüpheli daha tespit edilerek dosyaya dahil edildi ve toplam şüpheli sayısı 15’e yükseldi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden O.A., B.Ü., B.Ö., B.T.Y., B.C.K., B.B.Ö., D.P., G.D., İ.S., M.C.E. ve S.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. C.A., S.P. ve M.S. isimli 3 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla adli kontrol kararı verildi. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
