29 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin adreslerinde arama işlemleri gerçekleştirildi.
Soruşturmanın; çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
Dosyadaki iddialar ve tespitler soruşturma kapsamında değerlendirilirken, şüpheliler hakkında henüz kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmadığı belirtildi.
Mali hareketler ve şirket devirleri inceleniyor
Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş ile bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerinde rol aldığı, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu yönünde tespitlere yer verildi.
Ayrıca bazı şirketlerde bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği, yeni kurulan şirketlerin yüksek sermayelerle farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında faaliyet göstermeye başladığına ilişkin bulguların MASAK incelemelerine yansıdığı daha önce açıklanmıştı.
Yardım sevkiyatları da dosyada
Başsavcılık açıklamasında, yurt dışına gönderilen yardım sevkiyatlarıyla ilgili de inceleme yapıldığı bildirildi.
Soruşturma dosyasında, bazı sevkiyatlarda nakit paranın gizlenerek lojistik şirketleri aracılığıyla taşındığı ve yardım adı altında gerçekleştirilen para transferlerinin bir bölümünün kayıt dışı yapıldığı yönünde deliller bulunduğu belirtildi.
Bu işlemlerin görünürde yasal hale getirilmesi amacıyla bazı kişi ve şirketler tarafından danışmanlık hizmeti verildiği yönündeki tespitlerin de soruşturma kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.
Seçim süreçleriyle ilgili bulgular inceleniyor
Soruşturma kapsamında dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer delillerin incelendiği bildirildi.
Bu incelemelerde, şüphelilerin Türkiye’deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin bazı bulguların da dosyaya yansıdığı ifade edildi.
23 şirkete kayyum atandı
Soruşturmanın mali boyutunda şirketlerin faaliyetleri de incelemeye alındı. Örgütle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.
Alihan Kuriş soruşturmasında daha önce de şirket ve dernekler hakkında kayyum kararları alınmıştı. Ağustos ayında yapılan üçüncü dalga operasyonda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 11 şirkete ve 4 derneğe kayyum atanmıştı.
Soruşturma devam ediyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, yapılanmanın mali ilişkileri, şirket bağlantıları, malvarlığı hareketleri ve diğer faaliyetlerinin ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.
Daha önceki operasyonlar kapsamında Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 16 Ağustos’ta 38 şüpheliden 32’si tutuklanmıştı.
