Oğuzhan Uğur’a hangi suçlamalar yöneltildi?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonda Uğur ile birlikte 7 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınanlar arasında Ahbap çalışanları, mali denetçiler ve kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir şüphelinin de bulunduğu öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre Oğuzhan Uğur hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlamaları kapsamında işlem yapılıyor.
MASAK’ın incelemesinde hesap hareketleri mercek altına alındı
Soruşturmada yer alan iddialara göre, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan yardım çağrıları sonrasında Oğuzhan Uğur’un banka hesaplarına yurt dışından yüksek tutarlı döviz girişleri olduğu öne sürüldü.
Özel bir bankadaki hesap hareketlerinde tespit edilen olağan dışı işlemlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) bildirildiği, bunun üzerine hesap hareketlerine ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.
Soruşturma dosyasında söz konusu para transferlerinin hangi hesaplara aktarıldığına ilişkin incelemelerin sürdüğü ifade edildi.
Soruşturmanın kapsamı genişledi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına ilişkin soruşturma yürütüyor.
MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri, yüksek tutarlı para transferleri, bahis hesaplarındaki işlemler ve tapu devirleri incelemeye alındı.
Soruşturmanın ilk aşamasında Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılmış, devam eden operasyonlarda yeni gözaltılar gerçekleştirilmişti.
Emniyetteki işlemleri sürüyor
Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde bulunan Oğuzhan Uğur ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Soruşturmaya ilişkin adli sürecin, savcılık koordinesinde devam ettiği bildirildi.
