Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel gözaltına alındı. Daha önce yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Özel hakkında soruşturma kapsamında yeni bir adım atıldı. Dosyada tutuklu sayısı son olarak 51’e yükselmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında daha önce yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Özel, kararın ardından güvenlik güçlerince gözaltına alındı.
Dosya kapsamında Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener hakkında da yakalama kararı bulunduğu belirtildi.
Fon hareketleri mercek altında
Soruşturma, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in daha önce yaptığı açıklamaya göre, 1 Temmuz-16 Eylül döneminde fonlardan gerçekleştirilen para çıkışları incelemeye alındı. Bu süreçte 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığına yönelik dondurma tedbiri uygulandı.
Ayrıca daha önce haklarında herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi. Şüpheli işlemlerin önlenmesi amacıyla çeşitli finansal işlemlere yönelik tedbirlerin uygulanması için ilgili kurumlara yazılar gönderildi.
Tutuklu sayısı 51’e yükselmişti
Soruşturmanın son aşamalarında aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız’ın da bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklandı.
24 Eylül’de ise Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan’ın tutuklanmasına karar verildi.
Sonraki süreçte adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14’ü hakkında daha tutuklama kararı verilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
25 Eylül’de adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 19’u da tutuklandı, 2 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu isimler arasında 2016-2018 yıllarında Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Erkan Kilimci de yer aldı.
Kilimci’nin yakın zamana kadar Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak görev yaptığı, daha sonra kendi isteğiyle görevlerinden ayrıldığı KAP açıklamasıyla duyurulmuştu.
