MİT ve emniyetten eş zamanlı operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.
Soruşturmanın, çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden forex ve kripto yatırım reklamları yayımlayarak yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı iddiaları üzerine başlatıldığı bildirildi.
MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerinin tespitleri ile Interpol üzerinden ulaşılan mağdur başvurularının incelenmesi sonucunda soruşturmanın kapsamı genişletildi.
286 adrese baskın
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamasına göre, İstanbul ve Muğla’da 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik toplam 286 adrese saat 05.00’te eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyona Interpol birimleri de katıldı. Saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik baskınlar gerçekleştirilirken, şu ana kadar 175 şüphelinin yakalandığı açıklandı.
Operasyon ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Şebekenin 1,5 milyar liralık mal varlığına el konuldu
Soruşturma kapsamında şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına yönelik tedbir uygulandı.
Ayrıca 80 araç ve 12 taşınmaza el konuldu. Şüpheliler ile bağlantılı şirketlere ait banka hesapları, kripto varlık cüzdanları ve ticari hesaplar hakkında da bloke işlemi uygulandığı bildirildi.
13 milyar liralık işlem hacmi
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, farklı ülkelerdeki vatandaşları hedef aldığı değerlendirilen yapılanmanın iki yıl içerisinde yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığının tespit edildiği belirtildi.
Yapının Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkedeki kişileri hedef aldığı aktarıldı.
Gürlek: İsrail bağlantılı kişiler ağırlıkta
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmayla ilgili açıklamasında şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğunun tespit edildiğini söyledi.
Gürlek’in açıklamasına göre şüpheliler, farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları yatırım sistemine dahil etti. Şüphelilerin kontrolündeki platformlarda gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturularak mağdurların daha fazla para yatırmaya yönlendirildiği değerlendirildi.
Mağdurların paralarını çekmek istemesi halinde ise “hesap blokesi” ve “vergi” gibi gerekçeler öne sürülerek yeniden para talep edildiği, yatırılan paraların ise yurt dışındaki banka hesapları ile kripto cüzdanlarına aktarıldığının belirlendiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı’ndan teşekkür
Operasyonun ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çalışmaya katkı sağlayan güvenlik ve yargı birimlerine teşekkür edildi.
Bakanlık açıklamasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve operasyonda görev alan birimlerin çalışmaları nedeniyle tebrik edildi.
Soruşturma kapsamında operasyon ve yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
