Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün finansal yapılanmasına yönelik incelemeler sürüyor.
Soruşturma çerçevesinde MASAK tarafından gerçekleştirilen mali incelemelerde bazı şirketler üzerinden şüpheli para hareketleri ve finansal işlemler yapıldığı tespit edildi.
İşte el konulan 5 şirket
Mali incelemeler sonucunda şüpheli İrfan Yılmaz üzerine kayıtlı olduğu belirtilen 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi.
El konulan şirketler şöyle:
- Yılmaz Kimya
- Yılkim Kimya
- Erimer Kimya
- Mie Girişimcilik ve Makine
- Astra Polimer
Şirketlerin mali hareketlerinin, soruşturma kapsamında yürütülen finansal incelemenin merkezinde yer aldığı belirtildi.
İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararı
Tespit edilen şüpheli işlemlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Soruşturmanın şüphelilerinden İrfan Yılmaz hakkında “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı.
Yılmaz Kimya deposunda 200 kilogram altın bulunmuştu
Soruşturma kapsamında el koyma kararı verilen şirketlerden Yılmaz Kimya’nın daha önce de dikkat çeken bir olayla gündeme geldiği belirtildi.
Şirketin deposunda yapılan aramalarda 200 kilogram altın ele geçirildiği aktarıldı.
Şirketin depoları ve mali hareketlerinin, yürütülen soruşturma ve MASAK incelemelerinde mercek altına alındığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında elde edilen mali veriler ve şirketler arasındaki para hareketlerine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.
