Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yürütülen soruşturmada 1 milyar 200 milyon TL’lik işlem hacmine ulaştığı değerlendirilen şebekeye operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre, A.M.A. adlı kişinin farklı GSM hatları üzerinden aranarak ‘Cloudexcrypto’ isimli internet sitesi aracılığıyla yatırım yapmaya yönlendirildiği, bu kapsamda farklı banka hesaplarına toplam 5 milyon 996 bin 260 TL göndererek dolandırıldığı tespit edildi. Yürütülen teknik ve mali analiz çalışmalarında şüpheliler ve bunlar adına kurulan paravan şirketlere ait hesapların Mali Suçları Araştırma Kurulu verileri üzerinden incelenmesi sonucu yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi. Kırşehir merkezli Kırıkkale, Gaziantep, Iğdır, İstanbul, Ankara, Kırklareli, Edirne ve Manisa’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda cezaevinde ve yurt dışında bulunan şüpheliler dışında 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Edirne’de yakalanan ve akıl sağlığı yerinde olmayan 1 kişi ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şüphelilere ait ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda 12 cep telefonu, 12 SIM kart, 5 USB bellek, 1 laptop, 1 hard disk, 14 sentetik hap, 105 adet 9×19 milimetre çapında fişek ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 13 şüpheli tutuklandı. Cezaevinde bulunan 5 şüphelinin de tutuklanmasıyla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 18’e yükseldi.
Dolandırıcılık olayı ile ilgili soruşturma sürüyor.
