Başsavcılık tarafından yüksek kazançlı yatırım vaadiyle paravan şirketler ve şahıs hesapları kullanılarak gerçekleştirildiği belirtilen nitelikli dolandırıcılık suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 23 mağdurun toplam zararının 51 milyon 407 bin 966 lira olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin mağdurlara aynı GSM numaraları üzerinden ulaştıkları, gönderdikleri bağlantılar aracılığıyla cep telefonlarına aynı sahte yatırım uygulamasını indirmelerini sağladıkları belirlendi. Mağdurların ortak IBAN numaralarına gönderdikleri paraların, telefonlarına yüklenen sahte mobil uygulamalarda daha yüksek gösterilerek kazanç elde edildiği izleniminin oluşturulduğu kaydedildi. Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri değerlendirildi.
Hesap hareketleri 6,6 milyar lirayı aştı
Gelir İdaresi Başkanlığından temin edilen verilerin analizinde, şüphelilere ait banka hesapları arasındaki para trafiğinin 3 milyar 204 milyon 348 bin 699 lira 63 kuruşluk kısmının havale, 3 milyar 451 milyon 682 bin 830 lira 14 kuruşluk kısmının ise EFT işlemlerinden oluştuğu tespit edildi. Böylece toplam işlem hacminin 6 milyar 656 milyon 31 bin 529 lira 77 kuruşa ulaştığı belirlendi.
39 ilde eş zamanlı operasyon
Soruşturma kapsamında, dolandırıcılık eylemlerinden elde edildiği değerlendirilen paraları kuyumculara, banka hesaplarına, kripto varlıklara ve soğuk cüzdan adreslerine aktardıkları belirlenen şüphelilere yönelik 13 Ekim 2026 tarihinde 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 139 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Haklarında gözaltı kararı bulunan 23 kişinin cezaevinde olduğu, 52 şüphelinin ise firari durumda bulunduğu tespit edildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında eylemlere iştirak ettiği değerlendirilen şüphelilerin banka ve kripto hesaplarına el koyma işlemi uygulandı.
5 kuyumcu şirketi incelemeye alındı
Öte yandan soruşturma kapsamında tespit edilen 5 kuyumcu şirketinin faturalı ve faturasız altın satışları, fiilî stok ve envanterleri, POS cihazları, banka hesap hareketleri ile vergi matrahlarının uyum ve doğruluğunun denetlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.
Vergi Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen 5 uzman ve bilirkişi tarafından yürütülen incelemelerin devam ettiği bildirildi.
